Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили відомого блогера в організації ухилення від сплати податків на суму понад 200 млн грн.

За даними слідства, у 2020 році підозрюваний заснував комерційну структуру, яка займалася арбітражем Інтернет-трафіку. Вона працювала на ринках онлайн казино, знайомств, букмекерських послуг та товарів для краси і здоров’я. Для реалізації цієї діяльності було створено вебресурс, зареєстровано торгову марку, проте компанію не було офіційно оформлено як юридичну особу та не було зареєстровано в органах ДПС України.

Схема ухилення

Керівник компанії залучив кількох осіб для створення та підтримки незаконної схеми отримання доходів, зокрема через криптовалютні операції. Використовуючи електронні гаманці та платіжні системи, зареєстровані на себе та довірених осіб, він переводив кошти в криптовалюту, а згодом — у готівку. Сума отриманих таким чином доходів перевищила 1 млрд грн, проте ці кошти не було задекларовано, і відповідні податки не сплачувалися.

Арешт майна

Як зазначили в БЕБ, подібні дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 213 млн грн податків. У ході розслідування детективи арештували низку майна підозрюваного, включаючи 8 елітних автомобілів, квартири та іншу нерухомість у столиці України.

Процесуальні дії

Проти підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває під керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також було проведено кілька обшуків та експертиз у рамках розслідування.

Джерела:

  1. Бюро економічної безпеки України – beb.gov.ua
  2. Офіс Генерального прокурора України – gp.gov.ua